tiina (tiina) wrote,
tiina
tiina

Category:

Новая утечка данных: крупный владелец рудника Talvivaara подозревается в отмывании денег

Программа MOT Yle выяснила, что банки уже на протяжении многих лет внимательно следят за денежными операциями компании Trafigura, которой принадлежат 30 % акций компании Terrafame. Она, в свою очередь, владеет рудником Talvivaara в Кайнуу.

Стали известны новые подробности о крупном владельце рудника Talvivaara, компании Trafigura. Информация стала доступной благодаря новой масштабной утечке информации.

Согласно обнаружившимся данным, Trafigura перевела сотни миллионов евро в оффшоры, которые не ведут никакой настоящей бизнес-деятельности.

По мнению властей США, с Trafigura связан риск отмывания денег.

Компании Trafigura, являющейся крупным сырьевым трейдером, c 2017 года принадлежит около трети акций горнодобывающей компании Terrafame. Она, в свою очередь, владеет рудником Talvivaara в Кайнуу.

Журналисты программы Yle "MOT" обратилась к Trafigura с просьбой об интервью. В компании отказались от комментариев.

Также министр труда Туула Хаатайнен (СДП), курирующая в правительстве вопросы госкомпаний, не захотела комментировать вопрос. Государству принадлежит около 70 % акций Terrafame.

Международная группа журналистов ICIJ изучала масштабную утечку информации касательно сомнительных денежных переводов в 2000-2017 гг. на сумму в 1800 млрд евро. От Финляндии в деятельности группы участвуют журналисты программы Yle "MOT". Обнародованные данные показывают, что банки постоянно пренебрегают своей обязанностью бороться с отмыванием денег.

Yle
Subscribe
promo tiina january 28, 2015 22:33 245
Buy for 80 tokens
СМОТРЕТЬ ТУТ 10 самых интересных мест, которые можно увидеть с помощью веб - камер
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments